Nederlandse onderzoekers zeiden vrijdag dat ze een vermoedelijke ontwikkelaar van Tornado Cash hadden gearresteerd, een cryptocurrency-service die door Washington is gesanctioneerd voor het witwassen van geld dat is gestolen door Noord-Koreaanse hackers.
De 29-jarige is woensdag aangehouden in Amsterdam en moet vrijdag voor de onderzoeksrechter verschijnen, aldus de FIOD.
“We verdenken de ontwikkelaar van Tornado Money van het verbergen en witwassen van grote hoeveelheden crimineel geld door cryptocurrencies te vermengen”, aldus de FIOD op Twitter.
“Veel arrestaties zijn niet uitgesloten.”
Het Nederlandse bureau zei dat het sinds juni 2022 Tornado Cash onderzoekt, verdacht van het witwassen van ten minste $ 1 miljard aan cryptocurrency met een totale omzet van $ 7 miljard.
“Het gaat onder meer om fondsen die via de hack zijn gestolen door een groep waarvan wordt aangenomen dat ze banden hebben met Noord-Korea”, staat in een verklaring.
De mensen achter de dienst hebben “enorme winsten” gemaakt met deze transacties, zei het.
Tornado Cash is een van de toonaangevende mixers, ook wel bekend als tuimelaars, die mensen helpen hun bewegingen van cryptovaluta’s zoals Bitcoin en Ethereum te verbergen door ze te mengen met de uitwisselingen van andere gebruikers.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft maandag sancties opgelegd aan Tornado-geld.
Het zei dat Tornado Cash werd gebruikt om $ 455 miljoen in virtuele Ethereum-valuta over te dragen en te verbergen, ter waarde van meer dan $ 600 miljoen, in april gestolen uit de Oxy Infinity-game via Ron’s netwerk.
Wat de Schatkist de grootste bekende crypto-overval tot nu toe noemde, werd volgens de FBI uitgevoerd door de Lazarus Group en door de Noord-Koreaanse staat gesteunde hackeenheden, bekend als APT38.
Tornado Cash werd gebruikt om ten minste $ 96 miljoen aan geld over te maken dat in juni was gestolen van crypto-uitwisselingsservice Harmony Bridge, en nog eens $ 7,8 miljoen in bijna $ 200 miljoen aan cryptocurrency gehackt door vergelijkbare service Nomad, zei de Schatkist.
Roman Semenov, de Russische oprichter van Tornado Cash, suggereerde maandag in een Twitter-verklaring dat zijn bedrijf niet kan screenen wie de dienst gebruikt.
‘Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.’
