De ATO heeft Australiërs die geld verbergen voor de autoriteiten gewaarschuwd dat ze “ernstige gevolgen” zullen voelen.
Het Australische belastingkantoor heeft Australiërs die op ongepaste wijze geld naar het buitenland overmaken, een strenge waarschuwing gegeven, en verklaarde dat “de boodschap duidelijk is voor degenen die proberen het systeem te bedriegen – uw geheimen zijn niet langer veilig”.
De aankondiging volgt op de vrijgave van een groot aantal documenten door het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) waarin de geheime rijkdom wordt beschreven van wereldwijd prominente mensen die zijn vergaard door offshore-regelingen, fiscale achterpoortjes en, in sommige gevallen, beschuldigingen van witwassen.
Ongeveer 600 journalisten van over de hele wereld staan bekend als “Pandora’s Papers” 11,9 miljoen documenten van 14 financiële dienstverleners.
Een groot deel van het geldspoor kan worden teruggekoppeld naar offshore belastingparadijzen zoals de Britse Maagdeneilanden en de Kaaimaneilanden of naar financiële dienstverleners in plaatsen als Singapore en Zwitserland.
Het International Consortium of Investigative Journalists benadrukte dat het in de meeste landen niet illegaal is om activa in het buitenland te bezitten of lege vennootschappen te gebruiken om zaken te doen over de landsgrenzen heen.
De cache die van de ene op de andere dag werd onthuld, heeft licht geworpen op de rijkdom van leiders, waaronder de Russische leider Vladimir Poetin en de voormalige Britse premier Tony Blair.
Kranten beschuldigen de Jordaanse koning Abdullah II bin Al Hussein van het uitgeven van 80 miljoen dollar aan 15 huizen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten via geheime bedrijven. Terwijl de Tsjechische premier Andrej Babis naar verluidt niet heeft aangekondigd dat hij een offshore investeringsbedrijf zal gebruiken om een huis van $ 22 miljoen in Frankrijk te kopen.
“Ik heb niets illegaals of verkeerds gedaan”, reageerde Babis in een tweet en beschreef wat werd onthuld als een lasterpoging om de komende Tsjechische verkiezingen te beïnvloeden.
In totaal vond ICIJ banden tussen bijna 1.000 bedrijven in offshore-paradijzen en 336 hooggeplaatste politici en overheidsfunctionarissen, waaronder meer dan een dozijn huidige staatshoofden en regeringsleiders, staatsleiders, ministers, ambassadeurs en anderen.
“Ik denk dat het vaak laat zien dat mensen die geheimhouding in het buitenland kunnen beëindigen, kunnen beëindigen wat er aan de hand is, en daar zelf ook baat bij hebben”, zegt ICIJ-directeur Gerard Ryle in een video bij het onderzoek.
ATO: De papieren zijn “interessant”
Maandag zei de plaatsvervangend commissaris van het Australische belastingkantoor (ATO) en hoofd van de Serious Financial Crimes Task Force Will Day dat het dumpen van de informatie “interessant” was en dat de organisatie de Pandora Papers zou onderzoeken om te zien of er banden waren met Australië.
Maar hij voegde eraan toe dat het belastingkantoor “niet afhankelijk is van datalekken om ons werk te doen”.
“We detecteren, onderzoeken en pakken offshore belastingontduiking het hele jaar door op.
“We zijn zowel lokaal als wereldwijd goed verbonden in onze inspanningen om financiële criminaliteit te bestrijden. We zullen deze dataset zeker bekijken en vergelijken met de gegevens die we al hebben om mogelijke verbanden te identificeren.”
Je geheimen zijn niet langer veilig.
Mr. Day voegde eraan toe dat het feit dat iemands naam op Pandora’s Papers verscheen, niet betekende dat ze iets crimineels hadden gedaan.
“Er zijn een aantal legitieme redenen waarom iemand een offshore bankrekening of structuur heeft. We weten dat de meeste Australiërs het juiste doen.
“Er zijn echter mensen die hun eigendomsbelangen of financiële onregelmatigheden proberen te verbergen door middel van externe regelingen”, zei Day.
De ATO heeft bijzonder nauwe banden met belastingdiensten in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Nederland, maar werkt ook samen met een aantal andere instanties, waaronder de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
Het belastingkantoor zei dat het daardoor in staat was om ten minste $ 1 miljard aan extra inkomsten vast te stellen.
De Serious Financial Crimes Task Force, geleid door de ATO, heeft meer dan $ 300 miljoen aan fondsen opgehaald uit criminele activiteiten, waaronder belastingontduiking in het buitenland.
Mr Day wierp een schot over de bogen van de Australiërs die zou kunnen proberen enkele van de snode activiteiten te simuleren die in Pandora’s Papers worden onthuld.
“De boodschap is duidelijk voor degenen die het systeem proberen te bedriegen: je geheimen zijn niet langer veilig en je kunt ernstige gevolgen verwachten voor je acties.
“Er is geen ingewikkeld financieel pad dat voor ons moeilijk te ontrafelen is.”
– Met AFP.
‘Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.’
