EXCLUSIEF: Sam Bankman-Fried verwerpt beroep tegen uitlevering

(Reuters) – Voormalig FTX-CEO Sam Bankman Fried zal naar verwachting maandag voor de rechtbank in de Bahama’s verschijnen om zijn beroep tegen zijn uitlevering aan de Verenigde Staten, waar hij wordt beschuldigd van fraude, ongedaan te maken, zei een persoon die bekend is met de zaak. op zaterdag.

De 30-jarige cryptocurrency-mogul werd dinsdag aangeklaagd door de federale rechtbank van Manhattan en beschuldigd van betrokkenheid bij een plan om FTX-klanten op te lichten door miljarden dollars aan gestolen deposito’s te gebruiken om uitgaven en schulden te betalen en om investeringen in cryptocurrency-hedges te doen. Fonds, Alameda Research LLC.

Zijn beslissing om in te stemmen met uitlevering zal de weg vrijmaken voor hem om voor een Amerikaanse rechtbank te verschijnen om te worden geconfronteerd met fraude, witwassen en campagnefinanciering.

Hij zal waarschijnlijk worden vastgehouden in het Metropolitan Detention Center in Brooklyn, zei advocaat Zachary Margolis-Onuma bij zijn aankomst in de Verenigde Staten, hoewel sommige federale verdachten in gevangenissen buiten New York City worden vastgehouden vanwege overbevolking in de faciliteit. .

Tijdens de voorlopige hoorzitting in Manhattan zal Bankman-Fried worden gevraagd te pleiten en zal een rechter beslissen of hem borgtocht wordt verleend, zei Margolis Onuma. De advocaat voegde eraan toe dat deze hoorzitting binnen 48 uur na aankomst van Bankman-Fried in de Verenigde Staten moet plaatsvinden, hoewel het waarschijnlijk eerder zal gebeuren.

Aanklagers zullen waarschijnlijk beweren dat Bankman-Fried een vluchtrisico vormt en in hechtenis moet blijven vanwege de grote sommen geld die met de zaak zijn gemoeid en de onduidelijke locatie van die fondsen.

“Het ontbrekende geld geeft aanklagers een sterk argument dat hij een vluchtrisico vormt”, zei voormalig federaal aanklager en advocaat Michael Weinstein. “Ik zou verwachten dat als de rechter zou instemmen met vrijlating vóór het proces, ze zeer beperkende en zware voorwaarden zouden opleggen.”

Juridische experts vertelden Reuters dat elk proces waarschijnlijk meer dan een jaar zou duren.

Een woordvoerder van Bankman-Fried weigerde commentaar te geven. Bankman-Fried erkende het falen van risicobeheer bij FTX, maar zei dat hij niet geloofde dat hij strafrechtelijk aansprakelijk was.

Een woordvoerder van het Amerikaanse openbaar ministerie in Manhattan weigerde commentaar te geven.

De grootste financiële fraude in de Amerikaanse geschiedenis

Het was niet meteen duidelijk wat Bankman Fried ertoe bracht van gedachten te veranderen en te besluiten de uitlevering niet aan te vechten.

Dinsdag werd hij teruggebracht naar de Fox Hill-gevangenis op de Bahama’s nadat hoofdrechter Joy Ann Ferguson-Pratt zijn verzoek had afgewezen om thuis te blijven in afwachting van een uitleveringshoorzitting.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei in een rapport uit 2021 dat de omstandigheden op Fox Hill “hard” waren, daarbij verwijzend naar overbevolking, een knaagdierplaag en de afhankelijkheid van gevangenen van emmers als toiletten. Autoriteiten daar zeggen dat de omstandigheden sindsdien zijn verbeterd.

Bankman-Fried heeft een fortuin vergaard dat wordt geschat op meer dan $ 20 miljard, terwijl hij meedeed aan de hausse in cryptocurrency om FTX te bouwen op een van de grootste beurzen ter wereld. Zijn arrestatie afgelopen maandag op de Bahama’s, waar hij woont en waar FTX zijn hoofdkantoor heeft, kwam slechts een maand nadat de aandelenmarkt instortte te midden van een golf van terugtrekkingen van klanten.

De hoogste federale aanklager van Manhattan, Damien Williams, noemde de ineenstorting van FTX een van de ‘grootste financiële fraudes in de Amerikaanse geschiedenis’. Hij beschreef het onderzoek van het bureau als lopend en drong er bij mensen met kennis van wangedrag bij FTX of Alameda op aan om mee te werken.

Een senior FTX-manager, Ryan Salameh, vertelde op 9 november aan effectentoezichthouders in de Bahama’s dat activa van de klanten van de beurs waren overgedragen aan Alameda om de verliezen van het hedgefonds te dekken, volgens een document dat openbaar werd gemaakt als onderdeel van de faillissementsprocedure van FTX in Delaware. .

FTX ging op 11 november failliet, dezelfde dag dat Bankman-Fried aftrad als CEO.

De advocaat van Salameh reageerde niet direct op een verzoek om commentaar.

Rapportage door Jasper Ward. Aanvullende rapportage door Luke Cohen en Jack Quinn. Geschreven door Luke Cohen; Bewerking door Chizu Nomiyama, Chris Reese, Amy Stevens en Jonathan Otis

Onze normen: Vertrouwensprincipes van Thomson Reuters.