Washington – Regelgevers hebben een groep cryptocurrency-promotors aangeklaagd die hebben bijgedragen aan het ophalen van meer dan $ 2 miljard van investeerders met een belofte van 40% aan maandelijks rendement, in een van de grootste rechtszaken die ooit zijn aangespannen over digitale activa.
De Securities and Exchange Commission op vrijdag Heeft een rechtszaak aangespannen tegen vijf personen In Manhattan Federal Court vanwege de promotie van BitConnect. De SEC zei dat de mannen wetten hadden overtreden die hen verplichten zich te registreren als makelaar en dat ze in strijd waren met andere regels voor beleggersbescherming. Ze beschuldigde hen niet van fraude.
De rechtszaak die is aangespannen door de Securities and Exchange Commission is bedoeld om de beklaagden ertoe te brengen het verdiende geld terug te geven en civiele boetes te betalen.
BitConnect was een digitaal activum dat in 2016 werd gecreëerd en werd verkocht voor Bitcoin, ’s werelds meest waardevolle cryptocurrency. BitConnect informeerde investeerders dat het winstgevend zou handelen in hun bitcoins met behulp van een geautomatiseerde ‘handelsrobot’ en vereiste dat de valuta binnen vier tot tien maanden moest worden vergrendeld, volgens de rechtszaak die werd aangespannen door de SEC. Volgens de rechtszaak van de SEC verloor BitConnect uiteindelijk 92% van zijn waarde en verloren investeerders bijna al of al hun geld in het uitleenprogramma. Duizenden investeerden in BitConnect.
De Securities and Exchange Commission (SEC) heeft de initiatiefnemers van BitConnect, Trifon Brown uit Myrtle Beach, Craig Grant uit Kissimmee, Florida, Ryan Masin uit Tulsa, Oklahoma en Michael Noble uit Pacific Palisades, Californië aangeklaagd. Het zou een verbinding zijn geweest tussen BitConnect en de promotors. De heer Jeppesen heeft BitConnect ook vertegenwoordigd op conferenties en andere evenementen.
Volgens de rechtszaak van de SEC was de oprichter van BitConnect een Indiase staatsburger die “BitConnect te allen tijde heeft opgericht, beheerd en gecontroleerd”. In de klacht van de rechtbank wordt de naam van de persoon niet genoemd.
American Promoters maakten deel uit van een netwerk dat het BitConnect-leenprogramma promootte via YouTube-video’s. De SEC zei dat ze honderdduizenden dollars verdienden aan commissies en andere betalingen. De SEC beweerde dat de heer Jepsen $ 2,6 miljoen ontving.
“Ons juridische team werkt al enige tijd aan deze kwestie en we verwachten binnenkort een minnelijke oplossing”, aldus Ian Friedman, de advocaat van de heer Gibsen.
De heer Brown stuurde niet onmiddellijk een bericht dat een familielid vertrok voor commentaar. De heren Grant, Mason en Noble konden niet worden bereikt voor commentaar.
De SEC zei dat de toppromotoren in aanmerking kwamen om reizen naar Bangkok te winnen, evenals contant geld en luxe auto’s.
The Wall Street Journal meldde in december 2018 dat sommige individuele investeerders alles wat ze hadden in BitConnect stopten, in een tijd dat de publieke belangstelling voor cryptocurrencies op zijn hoogtepunt was. Het werd “een grootschalige zwendel” genoemd.
In januari 2018 beval de Texas State Securities Board BitConnect om de verkoop aan inwoners van die staat stop te zetten. In reactie daarop maakte Mr. Brown een video die Texanen adviseerde om een versleutelde VPN te gebruiken om hun locatie te verbergen en “BitConnect te blijven gebruiken”, beweerde de SEC in haar rechtszaak. BitConnect verloor het grootste deel van zijn waarde kort nadat het Texas-commando werd uitgegeven.
Een groep class action-rechtszaken van investeerders heeft in 2018 een rechtszaak aangespannen tegen BitConnect bij de federale rechtbank. De aanklacht werd afgewezen, maar de eisers zijn in beroep gegaan bij het Amerikaanse Hof van Beroep voor het Elfde Circuit, zei advocaat David Silver.
“Dit is een lange tijd, maar … ik ben verheugd te zien dat de SEC haar macht gebruikt om de wet af te dwingen,” zei dhr. Silver vrijdag.
Schrijven aan Dave Michaels op [email protected]
Copyright © 2020 Dow Jones & Company, Inc. alle rechten zijn veilig. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8
‘Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.’
