Banken in Hongkong maken gerelateerde eigendommen openbaar aan klanten in strijd met de veiligheidswet

Een algemeen beeld van twee International Financial Centres (IFC) en het hoofdkantoor van HSBC en Bank of China in Hong Kong, China, 13 juli 2021. REUTERS/Tyrone Siu

HONG KONG (Reuters) – Banken in Hong Kong hebben het advies gekregen om gerelateerde eigendommen bekend te maken aan klanten die de nationale veiligheidswet van de stad hebben geschonden, volgens de laatste richtlijnen van de bankorganisatie.

Het advies werd gegeven in een update van 22 oktober van de Hong Kong Association of Banks (HKAB) Frequently Asked Questions met betrekking tot AML/CFT, die op de website van de Hong Kong Monetary Authority (HKMA) werd geplaatst.

Banken moeten eigendommen openbaar maken van elke klant die is gearresteerd of beschuldigd van een misdrijf dat de nationale veiligheid bedreigt of wanneer ze weten of vermoeden dat het eigendom “misdaadgerelateerd eigendom” is na informatie te hebben ontvangen van wetshandhavingsinstanties, volgens de clausule .

Een woordvoerder van de Chinese Financiële Commissie van Hong Kong zei dat de banksector handhavingskwesties bespreekt met belanghebbenden, waaronder wetshandhavingsinstanties op het gebied van AML/CFT, in overeenstemming met internationale praktijken.

“De FAQ wordt bijgewerkt in lijn met onze gebruikelijke praktijk bij het beantwoorden van vragen van banken”, aldus de woordvoerder.

De Hong Kong Bank reageerde niet onmiddellijk op een verzoek van Reuters om commentaar.

China heeft op 30 juni vorig jaar nationale veiligheidswetgeving opgelegd in Hong Kong, waardoor alles wat Peking als subversie, separatisme, terrorisme of medeplichtigheid met buitenlandse troepen beschouwt, bestraft wordt met levenslange gevangenisstraf.

Drie maanden later voegde de Banking Association vijf items toe aan haar AML/CFT FAQ, waarin ze banken informeerde over de rapportagevereisten onder de wet, hoe om te gaan met rechtshandhavingsverzoeken en richtlijnen met betrekking tot groepsbrede informatie-uitwisseling.

READ  Rook van bosbranden in Siberië bereikt de Noordpool in historisch begin | Rusland

Transacties waarvan wordt vermoed dat ze verband houden met de wet, moeten worden behandeld als transacties die worden verdacht van witwassen of terrorismefinanciering, volgens de toenmalige voorwaarden.

De FAQ is geen officiële richtlijn, maar is van toepassing op zowel Hongkongse als internationale banken.

(Rapportage door Ken Woo) Bewerking door Kim Koogill

Onze criteria: Thomson Reuters Vertrouwensprincipes.

You May Also Like

About the Author: Nanko Otterman

"Trotse twitterliefhebber. Introvert. Hardcore alcoholverslaafde. Levenslange voedselspecialist. Internetgoeroe."

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *