Panama Papers: Rechtbank spreekt alle 28 beklaagden vrij in witwaszaak

Een Panamese rechtbank heeft alle 28 mensen vrijgesproken die beschuldigd zijn van het witwassen van geld in verband met het Panama Papers-schandaal, waarmee een proces is afgerond dat in april begon.

In 2016 lekten vertrouwelijke financiële documenten uit, waaruit bleek hoe enkele van de rijkste en machtigste mensen ter wereld belastingparadijzen gebruiken om hun rijkdom te verbergen.

Tot de vrijgesproken personen behoren Jurgen Mossack en wijlen Ramon Fonseca, oprichter van Mossack Fonseca, het ter ziele gegane advocatenkantoor dat de kern van het schandaal vormde.

Rechter Baluesa Marquinez zei dat het door de rechtbank in aanmerking genomen bewijs “onvoldoende” was om de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagden vast te stellen.

Tijdens het proces vroegen de aanklagers een maximale gevangenisstraf van twaalf jaar wegens het witwassen van geld voor zowel de heer Mossack als de heer Fonseca, die in mei in het ziekenhuis overleed.

Zowel de heer Mossack als de heer Fonseca ontkenden dat zij, hun bedrijf of hun werknemers illegaal hadden gehandeld.

Het proces, dat plaatsvond in Panama City, duurde 85 uur, er werden getuigenissen van 27 getuigen gehoord en er werden meer dan 50 bewijsstukken in overweging genomen, aldus The Hill. Lokale nieuwsberichten.

Na een lange periode van beraadslaging oordeelde de rechter dat het bewijsmateriaal verzameld van de servers van Mossack Fonseca niet volgens de juiste procedure was verzameld, en liet hij alle strafrechtelijke aanklachten tegen de beklaagden vallen.

Bij het grootste datalek uit de geschiedenis, de Panama Papers, werden 11 miljoen documenten gepubliceerd door de Duitse krant Sueddeutsche Zeitung en gedeeld met een internationaal team van journalisten.

In 2017 zei Mossack Fonseca dat het bedrijf het slachtoffer was van een computerhack en dat gelekte informatie verdraaid was.

In totaal brachten de gegevens banden aan het licht met twaalf huidige of voormalige staatshoofden en regeringsleiders, waaronder dictators die beschuldigd werden van het verduisteren van geld uit hun land.